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Monetary Authority of Singapore Issues AML/CFT Guidelines

Some countries have been late to the party when it comes to recognizing and regulating digital assets. The first time that Singapore’s central bank issued a framework for the regulation of payment-related activities was on Jan. 28 with the Payment Services Act.

However, the Monetary Authority of Singapore (MAS) still saw the potential risks that digital assets could pose to the economy, such as money laundering and financing terrorism. As part of the effort to address this, the MAS issued a notice on Dec. 5 regarding the ”Prevention of Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism”.

The notice detailed anti-money laundering (AML) and countering the financing of terrorisrm (CFT) requirements for digital payment token service providers — including risk assessment and risk mitigation, customer due diligence, reliance on third parties, correspondent accounts and wire transfers, record keeping, suspicious transaction reporting, and internal policies.

New guidelines for digital payment service providers
On March 16, the MAS clarified their previous notice with a new 73-page set of guidelines for digital payment token service providers.

“Recent rapid technology improvements has [sic] a far-reaching impact, including in the world of payments. Enhancements in financial technology in particular, has opened up new opportunities for faster and more efficient payment methods. However, these new payment methods also give rise to new money laundering (ML), terrorist financing (TF), and proliferation financing (PF) risks.”

In particular, Singapore’s central monetary authority recommends tracing previous transactions of tokens ”as far back as necessary” to determine if there were any suspicious circumstances.

Singapore’s relationship with digital currency
The MAS has been a good example of a central bank honoring digital currencies while designing a rather benign regulatory framework that does not automatically discriminate against users and service providers.

“MAS’ surveillance suggests that virtual assets activity in Singapore has increased from a low base in recent years. Speculative trading of virtual assets on exchange platforms hit a peak in early 2018 with the rise in virtual assets market capitalisations, although the monthly trading volumes are less than 1% of those on the Singapore Exchange. Initial coin offerings (ICO) also gained popularity as a means for issuers to raise capital.”

Though Singapore’s Payment Services Act recognized “the potential ML/TF risks with regard to virtual assets”, most regulations put forth by the MAS have been characterized by many in the crypto industry as flexible and forward-looking.

Singapore inviting blockchain-based businesses inside
While the country is now actively developing a framework to attract crypto businesses, the MAS acknowledged that they were late to the party, and compromised only a small percentage of digital assets.

“It is also noted that despite Singapore’s FinTech hub status, virtual assets activity in Singapore forms a small portion of global activity, and is not material compared to traditional financial activities in Singapore’s financial system.”

Already the home of venture capital-backed firms like KuCoin, Singapore will soon have an office for OKCoin, one of the world’s oldest crypto exchanges.

#Singapore
#AML
#Regulation News

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Ken Marke
6 ans - Traduire

My morning session at World Blockchain Summit (WBS) -Hilton (Taipei). A busy week for blockchain/DLT enthusiasts in Taiwan.

WBS connects global blockchain gurus and technology players in this space including emerging startups – with regional businesses, government authorities, IT leaders, tech entrepreneurs, investors and blockchain developers.

Met Jason Hsu, Tim Draper, Roger Ver, Alex Mashinsky, John McAfee at the event.

As for my afternoon session, waiting for my turn to be on stage for STO topic at 101 DLT conference.

#bitcoincash #WBS #timdrapper #dlt

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Ken Marke
6 ans - Traduire

区块链的身份验证或授权

当我们谈论身份验证时,我们只是问“你是谁”,而授权正在确定“你可以做什么”。

Tölle只是简单地说:“ 认证是问题的答案,你是谁,授权是你允许做什么的问题,所以他们通常在相同的环境中使用,但它们基本上是两个不同的东西,因为它们是两个单独回答两个不同的问题。”

在B3i的背景下,谁正在构建一个分布式企业系统 - 不仅仅是一个客户端 - 需要实现一种能够识别许多不同方面的机制,以便访问该平台。



履行
依靠开放标准是应对不同组织,内部组织结构和身份管理解决方案的固有复杂性以及它们与一个平台的交互所带来的挑战的最佳方式。

B3i特别选择采用“JSON Web Token(JWT)标准”作为数据载体,以便在B3i平台上快速安全地传输认证和授权所需的信息。

在再保险协议方案中,这可确保B3i能够答复谁请求访问平台(身份验证),其次确定允许代表部署的节点中的客户公司创建再保险协议(授权)的权限在客户的数据中心。



JSON WEB TOKEN(JWT)

开放标准(RFC 7519),定义了一种紧凑且独立的方式,用于在各方之间作为JSON对象安全地传输信息。此信息可以通过数字签名进行验证和信任。JWT可以使用秘密(使用HMAC算法)或

使用RSA或ECDSA的公钥/私钥对。



分布式环境中的身份验证
在分布式环境中,需要在网络上分发相同的软件。出于身份验证的目的,我们通过删除客户端特定要求来简化流程。

使用一个开放接口,即JWT标准,其中每个人都以特定的方式提供身份验证“令牌”。

然后,我们的平台验证令牌是由正确的公司生产的,并且符合我们的规则。密码学确保安全地完成此操作,允许(授权)该方创建并捕获其记录中的必要信息。

B3i遵循Open ID Connect(OIDC)标准,为各个客户提供清晰的界面以及令牌需要包含哪些信息。B3i还标准化了对话 - “如何通过利用隐式授权流程获得令牌以及如何将令牌推入系统”。



授权的挑战
Tölle在一个场景中解释说,授权的挑战有效地试图建立:

“承销商是否允许他自己签署超过2000万美元的条约?”

快速回答他自己的问题,Tölle告诉我们,这个规则将由监管机构建立,给予再保险公司,在B3i平台之外。特定于地区,公司和企业的法律环境的东西。

B3i提供了一个可由客户配置的清晰界面。然后是令牌(授权),它指示该用户是否具有适当的权限,以及如果这些操作不符合约定的限制,则允许或禁止这些操作。



摘要
简而言之,授权与身份验证不同。

在像B3i网络这样的分布式环境中,身份验证可以快速确定您使用完善的JSON Web令牌标准(JWT)的人员。但是,授权允许您围绕授权用户实际执行的操作设置规则。这对于需要的保险和再保险业务至关重要

根据法规要求和内部业务要求以及合规性需求,在其节点内实施控制和设置权限。一个很好的例子是为Underwriters建立控制。

B3i确保客户是他们所声称的人,可以通过网络安全地对数据进行更改,并在客户规定的限制范围内。
https://b3i.tech/single-news-r....eader/authentication

Authentication and Authorisation on a Blockchain - B3i

B3i’s Ken Marke, recently sat down  with Philipp Tölle, one of B3i’s Solutions Architects, to gather insight on the topic of Authentication and Authorisation in a distributed environment. To explore the unique challenges the team have overcome a
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Ken在英国,欧洲和亚洲的保险业工作了38年,主要从事企业和战略发展工作。在此期间,Ken曾在Eagle Star,British American Financial Services,Direct Line和Ageas UK工作。

一直在为Ageas Group提供长期战略建议,以应对未来可能出现的中断问题。这包括地平线扫描,未来趋势,特别是区块链策略。他的前景主要集中在预测未来发展方向,并测试当前战略和能力对抗可能未来的弹性。Ken将此描述为确保您避免使用“我们为什么不看到即将来临?”这一问题。关键是你无法预测未来,但至少如果你已经考虑过它,那么你就有更好的机会来应对它。

Ken与Ageas合作超过10年,并启动了Ageas加入B3i的流程。Ageas现在是新公司的创始股东。Ken目前通过其营销和沟通领导作为首席营销官来支持B3i。

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